Técnico Ejecutivo Compliance Officer (Controller Jurídico)

350,00

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Duración: 60 horas.
Objetivos:

Este curso de Técnico Ejecutivo Compliance Officer (Controller Jurídico) le ofrece una formación especiailzada en la
materia. La nueva reforma del Código Penal, exige a todas las empresas el diseño y la implantación de sistemas y políticas
de prevención de comportamientos delictivos. De este modo surge lo que conocemos como compliance officer o controller
jurídico, figura encargada de que se cumpla el marco normativo que regula el ámbito penal en la actividad empresarial.
Este curso ofrece los conocimientos necesarios para instruir a los empleados de la empresa, a conocer las
responsabilidades penales a las que pueden enfrentarse así como las competencias y funciones de la figura de compliance,
ofrece una posibilidad de formación para aquellos profesionales interesados en este nuevo perfil profesional.

Contenidos:

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE
1. Código de buenas prácticas
2. Naturaleza jurídica del compliance
3. Exigibilidad de los códigos de conducta
4. – El código de conducta
5. – Obligaciones de los directivos y empleados en la aplicación del código de conducta

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
1. Criminalidad dentro de la empresa
2. – Posibles riesgos de una empresa
3. – Causas de la criminalidad de los directivos contra la propia empresa
4. La persona jurídica en el código penal español
5. Sanciones penales contra persona jurídicas
6. – Delitos
7. – Sistema de penas
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
1. El Compliance Officer
2. Funciones y responsabilidades
3. Órgano personal vs órgano colegiado
4. La externalización del compliance
UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
1. Introducción a la protección de datos
2. – Normativa reguladora
3. – La Agencia Española de Protección de Datos
4. Principios que rigen la protección de datos de carácter personal
5. – Principio de calidad de los datos
6. – Deber de información al afectado en la recogida de datos personales
7. – Consentimiento del afectado
8. – Deber de secreto
9. – Cesión o comunicación de datos
10. Seguridad de los datos
11. Los códigos tipo

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